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金融機関のためのAML/CFTに関する講義

マネーロンダリング対策セミナー

金融機関のためのAML/CFTに関する講義

～FATF第4次対日相互審査を見据えた対策～
東京都 開催 会場 開催
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開催日

  • 2019年2月26日(火) 13時30分 ～ 16時30分

プログラム

　2019年にFATF (金融活動作業部会) 第4次対日相互審査が実施されることとなっており、同年秋にはオンサイト審査が予定されています。
　本セミナーでは、当局のAML/CFT強化に関する様々な動向 (2018年2月の金融庁ガイドライン、8月の中間報告書、9月の金融行政方針等、その他様々な報告徴求を含めた金融機関に対するモニタリングの状況) 、 FATF第4次相互審査実施状況や審査項目、具体的な準備内容など、FATF審査を見据えたAML/CFT強化に向けた最新の状況を踏まえ、関係当局で長年経験を積んだ講師が解説致します。

  1. AML/CFTの動向
    • 最近のAML/CFTを巡る動向
    • マネロン事例
  2. FATF第4次相互審査
    • FATFの概要
    • 第4次相互審査の実施状況
  3. 本邦当局の動向
    • 金融庁ガイドライン
    • 中間報告書
    • 金融行政方針等
  4. 金融機関の対応
    • FATF審査に向けた対応
    • 求められるAML/CFT対応
    • その他
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講師

  • 和家 泰彦 氏
    EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
    エグゼクティブディレクター
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会場

シグマベイスキャピタル 株式会社
東京都 中央区 新川1-3-10 旭ビルディング5階
シグマベイスキャピタル 株式会社の地図
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 30,000円 (税別) / 32,400円 (税込)
複数名
: 27,000円 (税別) / 29,160円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時参加される場合、1名あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名あたり 27,000円(税別) / 29,160円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 30,000円(税別) / 32,400円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 54,000円(税別) / 58,320円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 81,000円(税別) / 87,480円(税込)
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発行年月
2025/4/30 "知財DX"の導入と推進ポイント
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