技術セミナー・研修・出版・書籍・通信教育・eラーニング・講師派遣の テックセミナー ジェーピー
和家 泰彦
所属
EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
役職
エグゼクティブディレクター
経歴
大蔵省に入省、おもに国際金融局・国際局および金融庁において、国際金融業務に長年従事。
2007年以降は財務省国際局為替実査室長および外国為替室長として、外為法および犯収法に基づく外国為替検査、国連安保理決議等に基づく経済制裁措置、関連法令改正等を担当し、FATFやアメリカのOFAC規制等を含めたマネーロンダリング・テロ資金対策に関与。
2012年8月から米国系金融コンサルティング会社にて、邦銀等に対するマネーロンダリング・テロ資金対策案件に従事。
著書
- 「グローバル・コンプライアンス・リスクの現状」 (きんざい 2013.9)
- 「犯収法令改正に伴う対応及び営業店等における留意点」 (銀行実務 2016.5)
- 「マネロン・テロ資金対策を巡る最近の動向と今後の対応」 (信用金庫 2015.2)
- 「リスクベース・アプローチに基づくAML対策が急務に」 (週間金融財政事情 2013.7)
講演したセミナー
| 会場 | 開催方法 | ||
|---|---|---|---|
| 2021/9/28 | 金融機関のためのAML/CFTに関する講義 | オンライン | |
| 2019/2/26 | 金融機関のためのAML/CFTに関する講義 | 東京都 | |
| 2018/2/20 | 金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座 | 東京都 |