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金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座

金融機関のための犯収法及びマネロン・テロ資金対策講座

～犯罪収益移転防止法令の再改正及び国際的な動向を踏まえた対策～
東京都 開催 会場 開催
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開催日

  • 2018年2月20日(火) 13時30分 ～ 16時30分

プログラム

　2019年にマネロン対策などの国際協力を進める政府間会合、FATF (金融活動作業部会) の第4次対日相互審査が予定され、一段と強化される方向性となっています。
　本セミナーでは、FATFで協議される内容や、その概要について最新の状況を踏まえ、関係当局にて長年経験を積んだ講師が解説致します。 実例を含めた説明で、今後、FATFの方向性を受けて金融機関が取り組むべきリスク管理や顧客管理の態勢整備に向 けた要諦が学べる貴重な機会になると思います。

  1. AML/CFTの動向
    • FATFの概要
    • 米国の動向
    • 日本の動向
  2. FATF第4次審査の概要
    • 審査基準
    • 審査結果
  3. 金融機関のリスクベースに基づく対応
    • リスクアセスメント及びリスク評価書の策定
    • 顧客のリスク評価及び顧客受入方針
    • 取引モニタリング
    • 行内態勢の整備
    • その他
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講師

  • 和家 泰彦 氏
    EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
    エグゼクティブディレクター
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会場

シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)
東京都 中央区 日本橋茅場町２丁目9-8 茅場町第2平和ビル 3階
シグマベイスキャピタル 株式会社 (2018年5月14日まで)の地図
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主催

シグマベイスキャピタル 株式会社
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お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 30,000円 (税別) / 32,400円 (税込)
複数名
: 27,000円 (税別) / 29,160円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名以上同時参加される場合、1名あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名あたり 27,000円(税別) / 29,160円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 30,000円(税別) / 32,400円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 54,000円(税別) / 58,320円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 81,000円(税別) / 87,480円(税込)
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発行年月
2025/4/30 "知財DX"の導入と推進ポイント
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