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金融機関のためのAML/CFTに関する講義

マネーロンダリング対策セミナー

金融機関のためのAML/CFTに関する講義

~FATF第4次対日審査結果を踏まえた対策~
オンライン 開催

開催日

  • 2021年9月28日(火) 13時30分 16時30分

受講対象者

  • 金融機関においてコンプライアンス部門やリスク管理部門においてAML/CFT業務に従事している方
  • 最新のAML/CFTに関する動向を知りたい方
  • AML/CFT (マネーロンダリング対策/テロ資金対策) に関心がある方

プログラム

 2019年に実施されたFATF第4次対日審査結果については、2021年6月下旬にFATF総会において採択され、当該報告書が2021年8月下旬には公表される予定となっています。
 本セミナーでは、対日審査報告書の解説、2021年2月に改正された金融庁AML/CFTガイドライン (顧客管理など) を含む関係当局の今後の動向、こうした動きを受けた金融機関の具体的な対策など、最新のAML/CFTの動向について、関係当局での知見及び長年のコンサルティング会社におけるAML/CFT案件の実施経験に基づく講師が解説いたします。

  1. AML/CFTとは
    • AML/CFTの概要
    • 最近の動向
  2. FATF第4次審査
    • 審査内容及び諸外国の審査結果の概要
    • 対日審査報告書の概要
  3. 本邦当局の動向
    • 金融庁ガイドラインの改正 (顧客管理など)
    • 今後の当局の動向
  4. 金融機関の対応
    • 金融機関におけるマネロン対策
    • 金融機関に求められる対策
  5. 質疑応答

講師

  • 和家 泰彦
    EYアドバイザリー・アンド・コンサルティング株式会社
    エグゼクティブディレクター

主催

お支払い方法、キャンセルの可否は、必ずお申し込み前にご確認をお願いいたします。

お問い合わせ

本セミナーに関するお問い合わせは tech-seminar.jpのお問い合わせからお願いいたします。
(主催者への直接のお問い合わせはご遠慮くださいませ。)

受講料

1名様
: 30,000円 (税別) / 33,000円 (税込)
複数名
: 27,000円 (税別) / 29,700円 (税込)

割引料金のご案内

  • 団体受講割引
    法人のお客様からのお申し込みで、同一法人より2名様以上同時参加される場合、1名様あたり受講料を10%割引とさせて頂きます。
    1名様あたり 27,000円(税別) / 29,700円(税込) で受講いただけます。
    • 1名様でお申し込みの場合 : 1名で 30,000円(税別) / 33,000円(税込)
    • 2名様でお申し込みの場合 : 2名で 54,000円(税別) / 59,400円(税込)
    • 3名様でお申し込みの場合 : 3名で 81,000円(税別) / 89,100円(税込)

ライブ配信セミナーについて

  • 本セミナーは「Zoom」を使ったライブ配信セミナーとなります。
  • お申し込み前に、 視聴環境テストミーティングへの参加手順 をご確認いただき、 テストミーティング にて動作確認をお願いいたします。
  • 開催日前に、接続先URL、ミーティングID​、パスワードを別途ご連絡いたします。
  • セミナー開催日時に、視聴サイトにログインしていただき、ご視聴ください。
  • セミナー資料は、PDFファイルをダウンロードいただきます。
  • ご自宅への書類送付を希望の方は、通信欄にご住所・宛先などをご記入ください。
  • タブレットやスマートフォンでも受講可能ですが、機能が制限される場合があります。
  • ご視聴は、お申込み者様ご自身での視聴のみに限らせていただきます。不特定多数でご覧いただくことはご遠慮下さい。
  • 講義の録音、録画などの行為や、権利者の許可なくテキスト資料、講演データの複製、転用、販売などの二次利用することを固く禁じます。
  • Zoomのグループにパスワードを設定しています。お申込者以外の参加を防ぐため、パスワードを外部に漏洩しないでください。
    万が一、部外者が侵入した場合は管理者側で部外者の退出あるいはセミナーを終了いたします。
本セミナーは終了いたしました。

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